Cómo los Banqueros Ayudan a los narcotraficantes y terroristas, a lavar dinero. Los Bancos y los Carteles de la droga en Méjico y Colombia


Cómo los Banqueros Ayudan a los  narcotraficantes y terroristas

cryptogon.com
05 de enero 2013

El mes pasado, HSBC admitió en alegatos judiciales que había permitido a los grandes carteles de la droga mexicanos y colombianos para lavar por lo menos $ 881 millones. El banco también admitió haber utilizado varios esquemas para mover cientos de millones de dólares a los países sujetos a sanciones comerciales, entre ellos Irán, Cuba y Sudán, en violación de la Ley de Comercio con el Enemigo. “Al menos en una ocasión”, según una declaración del Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer, “instruyó un banco HSBC en Irán sobre cómo dar formato a los  mensajes de pago para que las transacciones no sean bloqueadas o rechazadas por los Estados Unidos”.

Esas fueron algunas de las transgresiones descubiertas durante una investigación de dos años dirigido por la Justicia y el Departamento del Tesoro y reconocida por HSBC en un asentamiento, conocido como un acuerdo de enjuiciamiento diferido, que fue presentado en un tribunal federal en diciembre.  Ni un solo ejecutivo fue acusado de un delito. En cambio, el banco pagó $ 1,9 mil millones en multas y confiscaciones – o aproximadamente el 10 por ciento de las utilidades antes de impuestos que ganó en sólo 2010, uno de los más de cinco años durante los cuales ingresaron a la conducta criminal.

 

29 de junio 2010Via: Bloomberg :

Bancos Financiación de las Pandillas de México admitió  Wells Fargo 

Por Michael Smith – 29 de junio 2010

Justo antes de la puesta del sol el 10 de abril de 2006, un jet DC-9 aterrizó en el aeropuerto internacional de la ciudad portuaria de Ciudad del Carmen, a 500 kilómetros al este de la ciudad de México. Cuando los soldados sobre el terreno se acercaron al avión, la tripulación trató de ahuyentarlos, diciendo que había una fuga de aceite peligroso. Así que las tropas comenzaron a sospechar y buscar en el avión.

Ellos encontraron 128 maletas negras, llenas de 5,7 toneladas de cocaína, por un valor de $ 100 millones. El alijo fue supuesto para haber sido liberados de Caracas a los traficantes de drogas en Toluca, cerca de la ciudad de México, según los fiscales mexicanos encontraron más tarde. Los oficiales de policía también descubrió algo más.

Los traficantes habían comprado el DC-9 con fondos lavados que se transfieren a través de dos de los bancos más grandes en los EE.UU.: Wachovia Corp. y Bank of America Corp., Bloomberg  en su informe de agosto 2010 de la revista Mercados.

Esto no fue un incidente aislado. Wachovia, resulta que había hecho un hábito de ayudar a mover dinero para narcotraficantes mexicanos. Wells Fargo & Co., que compró Wachovia en 2008, admitió en la corte que su unidad no pudo controlar e informar el presunto lavado de dinero por los traficantes de drogas – incluyendo el dinero en efectivo para la compra de cuatro aviones que se enviaron un total de 22 toneladas de cocaína.

La admisión se produjo en un acuerdo que Charlotte Wachovia hizo  Carolina del Norte con los fiscales federales en marzo, y arroja luz sobre el papel en gran parte indocumentados de los bancos estadounidenses para contribuir al narcotráfico violento que ha convulsionado a México durante los últimos cuatro años.

“Flagrante Indiferencia ‘

Wachovia admitió que no hizo lo suficiente para detectar fondos ilícitos en el manejo de $ 378,4 mil millones para las casas de cambio de moneda mexicana, desde 2004 a 2007. Esa es la mayor violación de la Ley de Secreto Bancario, una ley contra el blanqueo de dinero, en la historia de EE.UU. – una suma igual a un tercio del actual producto interno bruto de México.

“Un Flagrante desprecio de Wachovia por nuestras leyes bancarias dio a los cárteles internacionales de cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones”, dice Jeffrey Sloman, fiscal federal que manejó el caso.

Desde 2006, más de 22.000 personas han muerto en combates relacionados con las drogas que se produjeron en su mayoría a lo largo de las 2,000 millas (3,200 kilómetros) que México comparte frontera con los EE.UU. en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera de El Paso, Texas, 700 personas han sido asesinadas este año a partir de mediados de junio. Seis agentes de la policía de Juárez fueron asesinados por disparos de armas automáticas en una emboscada en abril de mediodía.

Rondolfo Torre, el principal candidato a gobernador en el Estado fronterizo mexicano de Tamaulipas, fue asesinado a tiros ayer, a menos de una semana antes de las elecciones en las que la violencia relacionada con el tráfico de drogas era un problema central.

45.000 soldados

El presidente mexicano Felipe Calderón se comprometió a aplastar a los cárteles de la droga cuando asumió el cargo en diciembre de 2006, y ha desplegado 45.000 soldados ya que para combatir a los cárteles. Ellos han tenido poco éxito.

Entre los muertos son policías, militares, periodistas y ciudadanos comunes. Los EE.UU. se ha comprometido México $ 1,1 mil millones en los últimos dos años para ayudar en la lucha contra los cárteles de drogas.

En mayo, el presidente Barack Obama dijo que enviaría 1.200 soldados de la Guardia Nacional, sumándose a los 17.400 agentes en el lado de EE.UU. de la frontera para ayudar l a lucha contra el tráfico de drogas y la inmigración ilegal.

Detrás de la matanza en México hay  una industria que suministra cientos de toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas a los estadounidenses. Los carteles han construido una red de distribuidores en 231 ciudades de Estados Unidos de costa a costa, teniendo en alrededor de $ 39 mil millones en ventas anuales, según el Departamento de Justicia.

“Usted está perdiendo el punto ‘

Veinte millones de personas en los EE.UU. regularmente consumen drogas ilegales, estimulando la delincuencia callejera y destrozando familias. Narcóticos cuestan a la economía 215 dólares EE.UU. millones de dólares al año – lo suficiente para cubrir la atención de la salud el 30,9 millones de estadounidenses – en los tribunales sobrecargados, cárceles y hospitales, y la pérdida de productividad, el departamento dice.

“Es el lavado de dinero los bancos por los carteles que financia la tragedia”, dice Martin Woods, director de Wachovia de lucha contra el blanqueo de capitales unidad en Londres desde 2006 a 2009. Woods dice que salir del banco con disgusto después de que los ejecutivos ignoraron su documentación que los narcotraficantes estaban canalizando dinero a través de la red de sucursales de Wachovia.

“Si uno no ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22.000 personas asesinadas en México, se está perdiendo el punto,” dice Woods.

Limpieza Dirty Cash

Wachovia es uno de los bancos estadounidenses y europeos que se han utilizado para el blanqueo de dinero del narcotráfico. Durante las últimas dos décadas, los traficantes de drogas latinoamericanos han ido a bancos de Estados Unidos para limpiar su dinero sucio, dice Paul Campo, jefe de la unidad financiera de los EE.UU. Drug Enforcement Administration crímenes.

Con sede en Miami American Express Bank International pagó multas en 1994 y 2007 después de admitir que había fracasado en detectar y reportar el lavado de dinero de la droga distribuidores a través de sus cuentas. Los narcotraficantes utilizan las cuentas de Bank of America en Oklahoma City para comprar tres aviones que transportaban 10 toneladas de cocaína, según documentos judiciales mexicanos.

Los agentes federales capturaron personas que trabajan para los cárteles mexicanos depositando fondos ilícitos en cuentas de Bank of America en Atlanta, Chicago y Brownsville, Texas, de 2002 a 2009. narcotraficantes mexicanos utilizan empresas ficticias para abrir cuentas con sede en Londres Plc HSBC Holdings, la mayor de Europa banco por activos, una investigación realizada por el Ministerio de Hacienda mexicano encontró.

Las siguientes reglas

Esos dos bancos no fueron acusados ​​de mala conducta. Bank of America Shirley Norton, portavoz y portavoz de HSBC Roy Caple dicen que las leyes les prohíben hablar clientes específicos. Dicen que sus bancos siguen estrictamente las reglas del gobierno.

“Bank of America toma en su anti-lavado de dinero sus responsabilidades muy en serio”, dice Norton.

Un juez mexicano el 22 de enero acusó a los dueños de los seis centros cambiarios, o cambistas, en Culiacán y Tijuana de lavar fondos de drogas a través de sus cuentas en las unidades mexicanas de Banco Santander SA, Citigroup Inc. y HSBC, de acuerdo con documentos presentados ante la corte en el caso.

Los cambistas están en la cárcel durante el juicio. Citigroup, HSBC y Santander, que es el mayor banco español por activos, no fueron acusados ​​de ningún delito. Los tres bancos mexicanos dicen barras ley les de hacer comentarios sobre el caso, y agregó que cada uno de ellos cuidadosamente valer contra el lavado de dinero-programas.

HSBC ha dejado de aceptar depósitos en dólares en México, y Citigroup ya no permite a los no clientes a cambiar dólares allí. Citigroup detectar actividades sospechosas en las cuentas de Tijuana, informó que a los reguladores y cerrado las cuentas, el portavoz de Citigroup Paulo Carreño dice.

Los imperios criminales

El 15 de junio, el Ministerio de Hacienda de México anunció que establecería límites a los bancos sobre los depósitos en efectivo en dólares.

Los cárteles mexicanos de la droga se han convertido en multinacionales de empresas criminales.

Algunas de las pandillas han profundizado en otras actividades ilegales como el tráfico de armas, secuestro y tráfico de personas por la frontera, así como en áreas aparentemente legítimos, tales como transporte, servicios de viajes y transporte de carga aérea, de acuerdo con Nacional del Departamento de Justicia Centro de Inteligencia de Drogas.

Estos imperios criminales no tienen más remedio que utilizar el sistema bancario global para financiar sus negocios, el senador mexicano Felipe González dice.

“Con tanto dinero en efectivo, la única manera de mover este dinero es a través de los bancos”, dice González, que representa un estado del centro de México y preside el comité de Seguridad Pública del Senado .

González, miembro del Partido Acción Nacional de Calderón, lleva un revólver calibre 38 para la protección personal.

“Sé que esto no va a detener a los narcos cuando entren por esa puerta con ametralladoras”, dice, señalando a la entrada de su oficina. “Pero al menos me quedo con una conmigo”.

Las pérdidas subprime

Ningún banco ha estado más estrechamente relacionado con el blanqueo de capitales mexicano que  Wachovia. Fundada en 1879, Wachovia se convirtió en el mayor banco por activos en el sureste de los EE.UU. en 1900.Después de la Gran Depresión, algunas personas en Carolina del Norte llamado el banco “Walk-Over-Ya” porque se había ejecutado la hipoteca de las fincas de la región.

En 2008, Wachovia fue el sexto mayor prestamista de EE.UU., y se enfrentó a $ 26 billones en pérdidas por los préstamos hipotecarios de alto riesgo. Ese costo de Wachovia asumió su presidente ejecutivo de Kennedy Thompson su trabajo en junio de 2008.

Seis meses más tarde, San Francisco, Wells Fargo, que data de 1852, compró Wachovia por $ 12,7 mil millones, la creación de la mayor red de sucursales bancarias en el Thompson EE.UU., que ahora trabaja para la firma de capital privado Aquiline Capital Partners LLC en Nueva York, declinó hacer comentarios.

Como hoja de balance de Wachovia estaba sangrando, sus problemas legales iban en aumento. En los tres años previos al acuerdo de Wachovia con el Departamento de Justicia, el gran jurado fue el banco con 6.700 citaciones solicitando información.

No lo suficientemente rápido

El banco no reaccionó con suficiente rapidez a las peticiones de los fiscales y los investigadores , los EE.UU. Departamento del Tesoro dijeron en marzo. Después de una investigación de 22 meses, el Departamento de Justicia el 12 de marzo acusó a  Wachovia de violar la Ley de Secreto Bancario, al no ejecutar un sistema eficaz contra el blanqueo de dinero .

Cinco días más tarde, Wells Fargo comprometió en un tribunal federal de Miami a reformar sus sistemas de detección. el nuevo dueño de Wachovia pagó $ 160 millones en multas y sanciones, menos del 2 por ciento de sus 12,3 mil millones dólares de beneficio en 2009.

Si Wells Fargo mantiene su promesa, el gobierno de EE.UU., según el acuerdo, retirará todos los cargos contra el banco en marzo de 2011.

Wells Fargo lamenta que algunas de las antiguas fallas de Wachovia en sus esfuerzos por el  anti-lavado de dinero-, portavoz Mary Eshet dice. Wells Fargo ha invertido $ 42 millones en los últimos tres años para mejorar su lucha contra el lavado de dinero y el programa ha estado trabajando con los reguladores, dice.

“Mejorado significativamente”

“Hemos aumentado considerablemente el calibre y el número de personas en nuestro grupo de investigación internacional, y también significativamente mejorado el software de monitoreo” Eshet dice. El acuerdo prohíbe el banco de impugnar o contradecir los hechos en su admisión.

El banco se negó a responder preguntas específicas, incluyendo cuánto hizo por el manejo de $ 378,4 mil millones – incluyendo $ 4 mil millones en efectivo de las empresas de cambio mexicanas.

El 1970 Bank Secrecy Act requiere que los bancos reporten todas las transacciones en efectivo superiores a $ 10.000 para los reguladores y para decirle al gobierno sobre otro presunto lavado de dinero actividad. Los grandes bancos emplean a cientos de investigadores y gastan millones de dólares en programas de software para rastrear cuentas.

Ningun gran banco de EE.UU. – Wells Fargo incluido – ha sido acusado de violar la Ley de Secreto Bancario o cualquier otra ley federal. En cambio, el Departamento de Justicia resuelve acusaciones criminales utilizando acuerdos de procesamiento diferidos-, en el que un banco paga una multa y promete no volver a violar la ley otra vez.

Los grandes bancos están protegidos de acusaciones por una variante del too big to fail teoría.

Acusarun gran banco podría provocar una carrera loca por los inversores a deshacerse de las acciones y causar pánico en los mercados financieros, dice Jack Blum, un investigador del Senado de EE.UU. por 14 años y consultor de bancos internacionales y firmas de corretaje en materia de blanqueo de dinero.

La teoría es como una tarjeta de getgo -de-la cárcel-libre para los grandes bancos, Blum dice.

“No hay capacidad para regular o sancionar a ellos porque son demasiado grandes para ser amenazado con el fracaso”, dice Blum. “Ellos parecen estar dispuestos a hacer cualquier cosa que mejore sus resultados, hasta ser atrapados.”

Run-in de Wachovia con los fiscales federales no ha preocupado a los inversionistas. Acciones de Wells Fargo se negociaban a 30,86 dólares el 24 de marzo, un 1 por ciento en la semana después del 17 de marzo acuerdo fue anunciado.

La transferencia de dinero es fundamental para el negocio de la droga – de la caja que la gente cinta a sus cuerpos, ya que cruzar la frontera México-Estados Unidos para las transferencias bancarias 100.000 dólares que envían desde casas de cambio mexicanas a los grandes bancos estadounidenses.

“Cualquiera que no se detiene”

En Tijuana, a 15 millas al sur de San Diego, Gustavo Rojas vive desde hace un cuarto de siglo en una choza en la sombra de la de 10 pies de alto (3 metros de altura) cerca de la frontera de acero que separa los EE.UU. y México se .Señala agujeros cavados debajo de la barrera.

“Ellos van a través de los túneles con  las drogas y regresar con dinero en efectivo,” Rojas, de 75 años, dice. “Esta valla no detiene a nadie”.

El dinero de la droga se mueve hacia atrás y adelante a través de la frontera en un ciclo sin fin. En los EE.UU., los correos toman el dinero de la venta de drogas a México – tanto como $ 29 mil millones al año, de acuerdo con EE.UU. de Inmigración y Aduanas. Eso sería unas 319 toneladas de billetes de $ 100.

Lo esconden en automóviles y camiones de contrabando a México. Allí, los cárteles pagan a la gente para depositar parte del dinero en efectivo en los bancos mexicanos y sucursales de bancos internacionales. Los narcos blanquean gran parte de lo que queda a través de cambistas.

Los cambistas

Cualquiera que haya estado en México está familiarizado con estos cambistas callejeros; reguladores mexicanos dicen que hay al menos 3.000 de ellos desde Tijuana hasta Cancún, generalmente exhibiendo grandes carteles anunciando el día de dólar-peso del tipo de cambio.

Los bancos mexicanos están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene una unidad de lucha contra el lavado de dinero, los cambistas están vigiladas por la Administración de México Tax Service, que no tiene dicha unidad.

Por ley, los cambistas tienen que exigir la identificación de cualquier persona intercambio de más de $ 500. También tienen que informar sobre las transacciones superiores a $ 5.000 para los reguladores.

Los carteles  consiguen alrededor de estos requisitos mediante el empleo de una legión de individuos – incluyendo familiares, criadas y jardineros – para convertir pequeñas cantidades de dólares a pesos o hacer depósitos en los bancos locales. Después de eso, los carteles  transfieren el dinero a un banco multinacional.

Los Pitufos

Las personas que hacen las bolsas pequeñas de dinero son conocidos como Los Pitufos, después de os personajes de dibujos animados.

“Pueden utilizar un ejército de gente como Pitufos e ir a través de $ 1 millón antes de la hora de comer”, dice Jerry Robinette, que supervisa las operaciones de EE.UU. de Inmigración y Aduanas en la frontera en el este de Texas.

El Tesoro de EE.UU. ha estado advirtiendo sobre los bancos grandes entre México y  empresas de cambio de divisas para el Lavado de dinero del narcotráfico desde 1996. Para el año 2004, muchos bancos estadounidenses habían cerrado sus cuentas con estas empresas, que se conocen como casas de cambio.

Wachovia ignoró las advertencias de los reguladores y la policía, según el acuerdo de enjuiciamiento diferido.

“Ya en 2004, Wachovia entendía el riesgo”, el banco admitió ante el tribunal. “A pesar de estas advertencias, Wachovia permaneció en el negocio”.

Pedro Alatorre, quien dirigía una sucursal en la ciudad de México Puebla, habían creado empresas de fachada para los cárteles, de acuerdo con un caso mexicano criminal en su contra.

Acusación Federal

Un gran jurado federal en Miami  y Puebla, acusó a Alatorre y otros tres ejecutivos en febrero de 2008 por tráfico de drogas y lavado de dinero. En mayo de 2008, el Departamento de Justicia solicitó la extradición de los sospechosos, diciendo que utilizaron empresas fantasmas para blanquear 720 millones dólares a través de bancos estadounidenses.

Alatorre ha estado en una cárcel mexicana por 2 1/2 años. Él niega las acusaciones por , su abogado Mauricio Moreno. Alatorre no ha hecho ningunas acciones  extrajudiciales en respuestas en los EE.UU.

Durante el período en que Wachovia admitió  mover dinero de México para Puebla, los mensajeros que llevan bolsas de plástico llenos de dinero fueron  a la sucursal de  Alatorre quien se presentó en el aeropuerto de Ciudad de México, de acuerdo con los informes de vigilancia de la policía mexicana.

Alatorre abrió  cuentas en HSBC a nombre de empresas de fachada, según los investigadores mexicanos

Ejecutivos de Puebla utilizaron  el robo de identidad de 74 personas para lavar dinero a través de cuentas de Wachovia, los fiscales mexicanos dicen en la corte.

“Nunca Reportado ‘

“Wachovia manejó todos los traslados, y nunca se informó como cualquier sospechoso”, dice José Luis Marmolejo, un ex jefe de la unidad financiera del procurador general mexicano crímenes que ahora está en la práctica privada.

En noviembre de 2005 y enero de 2006, Wachovia transfirió un total de 300.000 dólares de Puebla a una cuenta de Bank of America en Oklahoma City, según la información en los casos Alatorre en los EE.UU. y México.

Los narcotraficantes utilizan los fondos para comprar el DC-9 a través de Oklahoma City avión corredor EE.UU. Aviones Títulos Inc., de acuerdo a los registros financieros citados en la causa penal mexicano. EE.UU. Aviones Títulos Presidente Sue Blanca se negó a hacer comentarios.

El 5 de abril de 2006, un piloto voló el avión de St. Petersburg, Florida , a Caracas para recoger la cocaína, según la DEA. Cinco días más tarde, las tropas tomaron el avión en Ciudad del Carmen y quemaron los medicamentos en una base militar cercana.

“Wachovia sabía”

“Estoy seguro de Wachovia sabía lo que estaba pasando”, dice Marmolejo, quien supervisó la investigación penal de los clientes de Wachovia. “Pasó demasiado tiempo e hicieron mucho dinero por no haber sabido”.

En la lucha contra el lavado de dinero de Wachovia unidad en Londres, Woods y su colega Jim DeFazio, en Charlotte, dicen que se sospecha que los narcotraficantes utilizaban al banco para mover fondos.

Woods, un ex investigador de Scotland Yard, vio firmas ilegibles y otras marcas sospechosas en cheques de viajero de las empresas de cambio mexicanas, dijo en un informe de septiembre de 2008 Carta a la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido. Se enviaron copias de la carta a la DEA y el Departamento del Tesoro de los EE.UU.

Woods, de 45 años, dice que sus jefes le ordenaron guardar silencio yque le dispararon, según su carta a la FSA. En una reunión, un funcionario del banco insistió Woods no debería haber presentado informes de actividades sospechosas al gobierno, tanto como las leyes de Estados Unidos y el Reino Unido necesitan.

“Me sorprendió”

“Me sorprendió por el contenido y los resultados de la reunión y realmente traumatizados”, escribió Woods.

En los EE.UU., DeFazio, que había sido un agente de la Oficina Federal de Investigaciones durante 21 años, dice que le dijo a ejecutivos del banco en 2005 que la DEA estaba investigando las transferencias a través de Wachovia para comprar los aviones.

Ejecutivos del Banco rechazó las recomendaciones de cerrar las cuentas sospechosas, DeFazio, 63, dice.

“Creo que miró el dinero y le dijo: ‘¡Al diablo con eso. Vamos a traerlo, y mira todo el dinero que vamos a hacer ‘”, dice DeFazio.

DeFazio se retiró en 2008.

“Yo no quiero nada de ellos”, dice. “Yo sólo quería salir”.

Woods, quien renunció a Wachovia en mayo de 2009, ahora asesora a los bancos sobre la forma de combatir el lavado de dinero. Se negó a discutir detalles de las acciones de Wachovia.

Contralor de la Moneda de EE.UU. John Dugan, dijo Woods en una carta 19 de marzo sus esfuerzos habían ayudado a los EE.UU. a construir su caso en contra de Wachovia.

“Gran Valor”

“Ustedes han demostrado un gran coraje e integridad por hablar cuando te vi problemas”, escribió Dugan.

Fue la investigación que llevó a Puebla autoridades estadounidenses para la investigación más amplia de Wachovia. El 16 de mayo de 2007, agentes de la DEA llevó a cabo una redada en las oficinas de la banca internacional de Wachovia en Miami. Tenían una orden judicial para embargar cuentas de Puebla.

Los fiscales estadounidenses y los investigadores luego analizaron  las relaciones del banco con las empresas de México  de cambio de moneda. Eso llevó a la Marcha de enjuiciamiento diferido acuerdo.

Con las cuentas de Wachovia se apoderó de Puebla, Alatorre y sus socios cambiaron su esquema de lavado de HSBC, según documentos financieros citados en el caso mexicano criminal en contra de Alatorre.

En las tres semanas después de que la DEA allanaron Wachovia, dos de las empresas de fachada Alatorre, Grupo ETPB SA y Grupo Rahero SC, hizo 12 depósitos en efectivo por un total de $ 1 millón en una sucursal de HSBC México, encontraron los investigadores mexicanos.

Otro avión de Drogas

Los fondos financiaron  un Beechcraft King Air 200 avión que la policía se incautó el 29 de diciembre de 2007, en Cuernavaca, a 50 kilómetros al sur de la Ciudad de México, de acuerdo a la información en el caso en contra de Alatorre.

Durante años, las autoridades federales vio como la esposa y la hija de Oscar Oropeza, un traficante de drogas trabajando para el cártel del Golfo, con sede Matamoros, depositado montones de dinero en efectivo en una sucursal de Bank of America en Boca Chica Boulevard en Brownsville, Texas, a menos de 3 millas de la frontera.

Se trata de una sola planta, edificio de estuco tan próximo a una toma de Kentucky Fried Chicken. Robinette discute el caso Oropeza con Tom Salazar, un agente que investigó la familia.

“Todo el mundo allí sabía quiénes eran – los cajeros, todo el mundo”, dice Salazar. “El banco nunca llegó a nosotros, sin embargo.”

Un nuevo significado

El caso Oropeza da un nuevo significado literal al lavado de dinero a largo plazo. Esposa de Oropeza, Tina Marie, Marie y su hija Paulina dhan epositado alijos de billetes de 20 dólares varias veces al día en cuentas de Bank of America, dice Salazar. Los empleados del banco dieron a conocer a los Oropezas por el olor de su dinero.

“Le pregunté a los escrutadores lo que estaban hablando, y me dijeron que el dinero tenía ese olor dulce como Bounce, esas hojas que tiran en la secadora”, dice Salazar. “Me dijeron que cuando abrieron la caja fuerte,se sintió  el olor.”

Oropeza, de 48 años, fue arrestado 820 millas de Brownsville. El 31 de mayo de 2007, la policía de Mobile, Alabama, lo detuvo por una violación de tráfico.Comprobación de su registro, se enteraron de la investigación en Texas.

Se realizaron búsquedas en la camioneta y descubrieron 84 kilogramos (185 libras) de cocaína oculta bajo un falso suelo. Eso permitió a los agentes federales de congelar las cuentas bancarias de Oropeza y buscar en su casa con suelo de mármol en Brownsville, Robinette dice. En el interior, los investigadores encontraron una fuente de rebote al lado de la secadora de ropa.

Las declaraciones de culpabilidad

Los tres Oropezas se declararon culpables  en EE.UU. Tribunal de Distrito en Brownsville a cargos de narcotráfico y lavado de dinero en marzo y abril de 2008. Oscar Oropeza fue sentenciado a 15 años de prisión, su esposa fue condenada a 10 meses y su hija a  6 meses.

Banco de América Norton dice: “No sólo cumplimos nuestra obligación reglamentaria, sino que trabajamos activamente con las autoridades en la materia.”

Los fiscales han tratado de detener el lavado de dinero en el American Express Bank International en dos ocasiones. En 1994, el banco, entonces filial de Nueva York, American Express Co., se comprometió a no permitir el lavado de dinero de nuevo después de dos empleados fueron declarados culpables en un caso penal relacionado con el narcotraficante Juan García Abrego.

En 1994, el banco pagó $ 14 millones a un acuerdo. Cinco años más tarde, de nuevo dinero de la droga fluyó a través de American Express Bank. Entre 1999 y 2004, el banco no pudo detener el lavado de clientes de $ 55 millones de los fondos de narcóticos, el banco admitió en un acuerdo de enjuiciamiento diferido-en agosto de 2007.

Western Union

Se pagó $ 65 millones a los EE.UU. y se comprometió a no violar la ley otra vez.El gobierno rechazó la acusación penal de un año más tarde. American Express vendió al banco con sede en Londres Standard Chartered PLC en febrero de 2008 por $ 823 millones.

Los bancos no son las únicas instituciones financieras que han hecho de la vista gorda ante carteles de la droga en el movimiento de fondos ilícitos.Western Union Co., la mayor empresa mundial de transferencia de dinero, acordó pagar US $ 94 millones en febrero de 2010 para resolver investigaciones civiles y penales por la oficina del fiscal general de Arizona.

Policías encubiertos estatales se hacen pasar por traficantes de drogas sobornado empleados de Western Union a transferir ilegalmente dinero, dice Cameron Holmes, un fiscal general asistente.

“Su lealtad era para los contrabandistas”, dijo Holmes. “Lo que pensaba durante el trabajo era” ¿Cómo puedo complacer a mis clientes de mayor gasto más? ‘”

Las huellas dactilares emborroneadas

Los trabajadores de más de 20 oficinas de Western Union permiten a los clientes utilizar varios nombres, identificaciones  ficticias y manchar sus huellas dactilares en documentos, dicen los investigadores en documentos judiciales.

“En todo el tiempo que hicimos las operaciones encubiertas, nunca tuvo una vez un soborno rechazado”, dice Holmes, citando declaraciones judiciales.

Western Union ha hecho mejoras significativas, cumple con las leyes anti-lavado de dinero y trabaja en estrecha colaboración con los organismos reguladores y la policía, el portavoz Tom Fitzgerald dice.

Durante cuatro años, las autoridades mexicanas han estado luchando una batalla perdida contra los cárteles. La policía es a menudo dos pasos detrás de los criminales. Cerca de la esquina del sudeste de Texas, en Matamoros, más de 50 tropas de combate rodean una estación de policía.

Oficiales de tomar dos presuntos narcotraficantes en el interior para ser interrogados. Cerca de allí, dos hombres jóvenes que vestían pantalones camisetas blancas y holgados mirar y susurrar en radios. Estos son los halcones (el halcón), cuyo trabajo consiste en dejar que los jefes de los cárteles saber lo que la policía está haciendo.

‘Only Way’

Mientras que la policía está más hábil y armamento, los mexicanos ordinarios vivir con miedo. Rojas, el hombre que vive en el barrio marginal de Tijuana, cerca de la valla fronteriza, recuerda agazapada en su casa ya que los contrabandistas se disparó con la policía.

“La única manera de sobrevivir es mantenerse fuera del camino y espero que la violencia, las balas, no vienen por ti”, dice Rojas.

Para hacer su trabajo las empresas criminales, los carteles de la droga de México tienen que mover miles de millones de dólares a través de las fronteras. Así es como financian la compra de medicamentos, aviones, armas y casas de seguridad, el senador dice González.

“Son las empresas multinacionales, después de todo”, dice González, mientras lentamente se carga el revólver en su escritorio en su oficina en la Ciudad de México. “Y no puede funcionar sin un banco”.

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Credit Research: ofgoatsandmen

DEA lava ganancias de cárteles de la droga mexicanos

04 de diciembre 2011

Vía: New York Times :

Estadounidenses encubiertos agentes de narcóticos han lavado o contrabandeado millones de dólares en ganancias de la droga como parte de la función de ampliación de Washington en la lucha de México contra los cárteles de la droga, de acuerdo con actuales y ex funcionarios federales de la ley.

Los agentes, principalmente con la Administración de Control de Drogas, han manejado cargamentos de cientos de miles de dólares en dinero ilegal a través de las fronteras, los funcionarios, para identificar cómo las organizaciones criminales mueven su dinero, dónde guardan sus activos y, lo más importante, quienes son  Los líderes

Se dijo que los agentes habían depositado las ganancias de la droga en las cuentas designadas por los traficantes o en cuentas de resguardo  establecidos por los agentes.

Los funcionarios dijeron que aunque la DEA llevó a cabo este tipo de operaciones en otros países, se comenzó a hacer en México sólo en los últimos años. Las actividades de alto riesgo plantean cuestiones delicadas sobre la efectividad de la agencia en la reducción de los capos de la droga, y ponen de relieve las preocupaciones diplomáticas sobre la soberanía mexicana, y difuminar la línea entre la vigilancia y el delito de facilitación. Cómo se lava dinero de la droga, la agencia a menudo permite a los cárteles continuar sus operaciones durante meses o incluso años antes de hacer sus ataques o arrestos.

Funcionarios de la agencia se negaron a discutir públicamente los detalles de su trabajo, citando preocupaciones por comprometer sus investigaciones. Sin embargo, Michael S. Vigil, ex funcionario mayor de la agencia que está actualmente trabajando para una empresa contratista privada llamada Mission Essential Personnel, dijo: “Hemos tratado de asegurar de que no siempre hubo una estrecha supervisión de estas operaciones, a fin de que estábamos cumpliendo nuestros objetivos, y los agentes no estaban lavando dinero para el bien del lavado de dinero. “

Otro ex funcionario de la agencia, que pidió no ser identificado habla públicamente acerca de las operaciones delicadas, dijo: “Mi regla era que si vamos a lavar dinero, es mejor mostrar los resultados. De lo contrario, la DEA podría terminar siendo el mayor lavador de dinero en el negocio, y que los resultados del lavado de  dinero se traduce en la violencia y muertes “.

Hoy en día, en las operaciones supervisadas por el Departamento de Justicia y orquestado para evadir las restricciones de soberanía, en los Estados Unidos está en marcha numerosas investigaciones de lavado encubiertas contra los cárteles más poderosos de México. Un funcionario de la DEA dijo que no era raro que los agentes estadounidenses  recogieran  a dos o tres cargas de dinero del narcotráfico mexicano cada semana. Otro funcionario dijo que los cárteles mexicanos extendieron sus operaciones desde América Latina hasta África, Europa y Oriente Medio, el alcance de las operaciones habían crecido. Cuando se le preguntó cuánto dinero había sido lavado como parte de las operaciones, el funcionario se limitó a decir: “Mucho”.

“Si usted va a entrar en el negocio de lavado de dinero”, agregó el funcionario, “entonces usted tiene que ser capaz de lavar mucho dinero.”

Hasta ahora hay pocas señales de que después de que el lavado de  dinero se ha interrumpido en las operaciones de los cárteles,  hay poca evidencia de que los traficantes de droga mexicanos están sintiendo algún dolor financiera grave. El año pasado, la DEA confiscó alrededor de $ 1 mil millones en efectivo y los activos de la droga, mientras que México tomó una estimado de $ 26 millones en investigaciones de lavado de dinero, una pequeña fracción de los $ 18 mil millones a $ 39 mil millones en dinero de la droga que fluye entre los países cada año.

Credit Research: Tru3Magic

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Recuerda cuando compras drogas y te sientes Gail, y escuchas musicas pacífistas y te crees que vas  arreglar las cosas para un mundo mejor, estás financiando a las grandes empresas bancarias que crees combatir, a los politicos corruptos y a las mafias asesinas.

Mucha droga se ha de comprar para producir tanta riqueza y los consumidores son quienes comparten la culpa con los asesinos.

En el fondo quien consume drogas es un enfermo. Un enfernmo de maldad y egoísmo…

 

Un pensamiento en “Cómo los Banqueros Ayudan a los narcotraficantes y terroristas, a lavar dinero. Los Bancos y los Carteles de la droga en Méjico y Colombia

  1. Narcotráfico, banqueros, gobiernos del mundo, todo es lo mismo la diferencia es que hay competencia entre diferentes grupos de poder.

    Por cierto Agusto, tú que estas algo informado sobre esos grandes grupos o logias que dominan el mundo. Hace como 10 años leí un artículo en Internet sobre los tres grupos de poder que influyen en el mundo y sus luchas por el poder entre ellas. Como dominan y luchan por el poder entre si y se atacan entre si, causando la depresión económica de los años 30s, las dos guerras mundiales, que se le salieron de control, entre otras muchas cosas que se les ha salido de control, pues se creen dioses pero no dan una.

    Era un artículo muy detallado con nombres y apellidos de las familias que realmente dictaminan los rumbos de la economía e ideólogas políticas en Occidente. Según ese articulo (y no te ofendas) uno de esos grupos era mayoritariamente judío, y otro grupo era muy antisemita. Y los conflictos que han tenido han desencadenado en acontecimientos históricos.

    No recuerdo los nombres de estos grupos de poder, pues según el articulo los títulos como “illuminati de Baviera o masones” solo fueron utilizados como pantalla, dicho articulo los mencionaba con otros nombres que no recuerdo.

    También según ese articulo, y por conveniencia de esos tres grupos de poder, han buscado dar a creer al mundo que solo es un grupo, el de los “illuminatis” los que están de tras de todo. Pero en realidad son tres.

    He tratado de buscar ese articulo de nuevo, no porque crea que sea la verdad, pero sería interesante darle otra leída y ver los datos que presentan, pero ni su rastro, en fin no se sí tú sepas algo de eso.

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