Americanos

Las bases de la OTAN convierten España en blanco de ataque en caso de guerra

Publicado: 28 may 2015 08:40 GMT | Última actualización: 28 may 2015 08:59 GMT
Foto ilustrativa / F-16 se estrella en una maniobra de la OTAN en AlbaceteReuters / Foto ilustrativa / F-16 se estrella en una maniobra de la OTAN en Albacete

España se encuentra en una situación arriesgada ahora que la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, se ha integrado en el concepto de seguridad colectiva de la OTAN, cree Manuel Pardo de Donlebún, capitán de navío de la Armada española en la reserva.

Actualmente la base de Torrejón se ha convertido “en un blanco de primer orden en el caso de que la presión militar contra Rusia desencadenara un conflicto abierto”, ha aseverado Pardo en una entrevista concedida a Sputnik Mundo. “Se habla sin tapujos de que este sistema [antimisiles] está orientado claramente para neutralizar la fuerza nuclear de Rusia”, indica el capitán, que ha precisado que inicialmente “se decía que se trataba de un sistema contra los misiles de Corea, otras veces contra Irán… siempre dependiendo de la coyuntura”.

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El militar afirma que los problemas para España han empezado cuando el sistema de seguridad colectiva de la OTAN en Torrejón se ha convertido en uno de los dos centros en toda Europa (el segundo está en Uedem, Alemania). “La relevancia de esta base ha dado un salto cualitativo: de ser una instalación de seguridad nacional ha pasado a ser uno de los dos únicos CAOC [Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, en sus siglas en inglés] de la OTAN en Europa”, explica Pardo.

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El capitán señaló que “de la misma manera que se controlan las eventuales operaciones defensivas puede hacerse con las ofensivas”. Con ello no solo la OTAN podrá llevar a cabo estas operaciones, sino también algunos de sus miembros. “En consecuencia, España se hace cómplice de esas operaciones, aunque sin mancharse las manos”, opina Pardo.

España: Un alumno mata con un cuchillo a un profesor y hiere a otras cuatro personas en su instituto

Un menor mata con un cuchillo a un profesor y hiere a otras cuatro personas en su instituto

Un alumno de 13 años mata a un profesor con una ballesta en un instituto en Barcelona. foto: ALBERTO ESTÉVEZ/ EFE . Vídeo: PATRICIA GARCÍA

JAVIER OMSBarcelona

Actualizado: 20/04/2015 17:39 horas

Un profesor ha muerto víctima de una puñalada y al menos cuatro personas han resultado heridas, entre ellos dos menores y otros dos docentes, en el ataque que un alumno de 13 años ha protagonizado a primera hora de la mañana en el IES Joan Fuster, situado en el barrio de Navas de Barcelona.

La víctima mortal es un profesor sustituto de la asignatura de Ciencias Sociales, el cual habría sido apuñalado al encontrarse con el presunto homicida en el pasillo de la segunda planta del centro educativo poco después de que iniciara su ataque.

El presunto autor, identificado por varias fuentes como M., ha sido retenido y se encuentra desde mediodía en el Hospital Sant Joan de Déu donde se le realizan pruebas sobre su estado psiquiátrico y psicológico. Según fuentes policiales, el menor se encontraba bajo tratamiento en el momento de protagonizar un ataque que podría haberse debido a un “brote psicótico”. Tres de los heridos han sido trasladados también a recintos hospitalarios, aunque su pronóstico es leve, mientras que un cuarto se encuentra ya en su domicilio.

Según el relato hecho por varios alumnos que han sido testigos de lo sucedido y tal y como han confirmado fuentes policiales, M. ha utilizado varias armas -una ballesta y un cuchillo- en un ataque que ha comenzado entre las 9.15 y las 9.20. En ese lapso de tiempo el menor se ha presentado en el aula de segundo de ESO B, situada en la segunda planta de un edificio que consta de un total de cinco.

La profesora de lengua castellana, que llevaba varios minutos impartiendo clase y le ha abierto la puerta, ha sido la primera de sus víctimas, a la cual ha disparado con la ballesta a la altura de la cara. La flecha, sin embargo, le ha herido de levedad en el rostro. A continuación M. se ha dirigido a la hija de la profesora, a la cual ha apuñalado con el cuchillo en la pierna.

Ha sido en ese momento cuando, al escuchar los gritos de los alumnos, el profesor sustituto de Ciencias Sociales y que se encontraba en el aula de Segundo de ESO C ha salido a averiguar qué estaba sucediendo. En ese momento, según varios testigos, ha sido cuando el menor le ha asestado una puñalada a la altura del pecho. Con el profesor en el suelo M. ha entrado en ese mismo aula y, con unos 20 alumnos arrinconados en una esquina, ha apuñalado a uno de ellos en el brazo. Posteriormente habría huido en dirección a la tercera planta donde ha herido a otra profesora en la oreja.

Reducido por un maestro

Testigos presenciales han confirmado que el agresor, tras el último ataque, se ha refugiado en los aseos de la segunda planta, donde ha podido ser finalmente reducido por un profesor de gimnasia.

Los profesores, en cuanto han podido reaccionar, han confinado al resto de alumnos en sus aulas.

El menor llevaba en una mochila ropa de camuflaje y una botella con un líquido presumiblemente inflamable.

Había amenazado anteriormente a sus profesores

Una alumna ha confirmado a este diario que el agresor había amenazado anteriormente con matar a todos sus profesores.

El menor, M.P.C., está siendo tratado de acuerdo con los protocolos policiales para personas menores de edad que no son imputables, de acuerdo con la Ley del Menor, y pasará a disposición de la Dirección General de Atención al Menor de la Generalitat.

Los alumnos han permanecido hasta la una de la tarde en el interior del colegio, donde los Mossos les han tomado declaración y han recibido asistencia.

Posteriomente, han abandonado las instalaciones del centro en un autobús de TMB, la compañía municipal de transporte. No se reincorporarán a clase hasta el miércoles.

El agresor, por su parte, Los Mossos d’Esquadra han trasladado a un centro hospitalario al estudiante de 13 años que hoy ha matado a profesor disparándole con una ballesta, para practicarle un examen médico y valorar su estado psiquiátrico y psicológico.

El menor ha permanecido retenido por los Mossos d’Esquadra en el propio centro acompañado de sus padres.

Posteriormente, ha sido trasladado a un hospital para someterse a un reconocimiento médico con el fin de determinar si padece algún tipo de trastorno psíquico o psicológico, además de evaluar su estado físico.

sigue…

Como no queda claro si fue un cuchillo una ballesta o un machete aquí otra noticia:

Un alumno mata a un profesor con un machete y deja a varios heridos al disparar con una ballesta

  • Se trataría de un chico de 13 años alumno de segundo de la ESO del instituto Joan Fuster de Barcelona.
  • El joven habría esperado a que todos los alumnos estuvieran en las aulas para entrar al centro con una ballesta.
  • armado con una ballesta modificada y con un machete de montaña, con el que ha agredido mortalmente a un profesoral clavárselo en el tórax. El niño ha provocado heridas a otras cuatro personas, dos profesoras y dos alumnos, que estaban en el centro educativo, situado en el barrio de La Sagrera
  • Abel Martínez, el profesor asesinado en un instituto de Barcelona, tenía 35 años y era vecino de Lleida

    • El profesor acudió a ayudar a otra docente y fue cuando el alumno le atacó y le clavó un machete en el tórax.
    • Abel Martínez sólo llevaba diez días en el centro y había encadenado varias sustituciones en los últimos años en diferentes colegios de Barcelona.
    • Abel Martínez

 

España y Austria se convierten en fundadores del Banco Asiático

España y Austria se convierten en fundadores del Banco Asiático

Publicado: 11 abr 2015 09:47 GMT
España y Austria se conviertenen los fundadores del Banco Asiáticofreeimages

Los países fundadores del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII) han aprobado la solicitud de España, Corea del Sur y Austria para unirse al mismo como países fundadores, informa el Ministerio de Finanzas de China.

“Con el consentimiento de los miembros fundadores existentes, el 11 de abril España, la República de Corea y Austria se convirtieron oficialmente en miembros fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura”, reza un comunicado publicado en el sitio web del Ministerio de Finanzas chino.

Lea también: Cuatro datos esenciales sobre el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura

El Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura fue fundado en 2014 por iniciativa de China. La sede del mismo, que está destinado a financiar proyectos de infraestructura en la región de Asia-Pacífico, se encuentra en Pekín, y su capital autorizado es de 100.000 millones de dólares.

Unos 52 países presentaron la solicitud de unión al banco como fundadores, entre ellos Rusia. Hasta la fecha, ya se han sumado 45 países. Excepto EE.UU. y Japón, las principales economías del mundo, incluidos los países europeos, han expresado su deseo de unirse al BAII. La lista definitiva de países integrantes se dará a conocer el 15 de abril.

Cataluña: Operación antiyijadísmo, 11 detenidos

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La policía catalana ha practicado 16 registros en diversos municipios del área metropolitana de Barcelona y Tarragona. Los arrestados están acusados, entre otros, de pertenencia a organización terrorista y de captar y enviar jóvenes a Siria e Irak. Cuatro son españoles convertidos al islam, igual que uno de origen paraguayo. Algunos tenían fotos de instituciones públicas en sus móviles. En Cataluña hay unos 50 oratorios salafistas, doctrina islámica ultraortodoxa y caldo del cultivo del yihadismo. Interior acusa a Nous Catalans de haber integrado a musulmanes extremistas.

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Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles a once personas y han practicado 16 registros, once de ellos en domicilios y el resto en locales, en un operativo contra el yihadismo en Barcelona, su área metropolitana y la localidad tarraconense de Valls. Tras trece meses de investigación, el operativo se ha precipitado al descubrir que la célula tenía la “voluntad explícita” de atentar en Cataluña, según la Consejería de Interior. Imágenes 2 Fotos La operación se ha centrado en Terrassa y Sabadell (Barcelona), pero también se han practicado detenciones en la vecina Sant Quirze del Vallès, en la capital catalana y en en Valls (Tarragona), según ha informado la policía catalana. Los arrestados están acusados, entre otros delitos, de pertenencia a organización terrorista, especialmente vinculado con las consignas de la organización terrorista Estado Islámico/DAESH. En el operativo han participado 360 mossos d’Esquadra fuertemente armadosEl operativo, en el que han participado hasta 360 agentes, lo han llevado a cabo equipos especiales de intervención de los Mossos, que iban con los rostros cubiertos y fuertemente armados, y está tutelado por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que mantiene el secreto de sumario. Pese al amplio dispositivo, la actuación de los Mossos empezó a las cuatro de la madrugada con sigilo y sin levantar mucho ruido, motivo por el que la mayoría de los vecinos no se ha dado cuenta hasta levantarse. El conseller de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha comparecido a mediodía en rueda de prensa para informar del operativo y ha dado por desarticulada esta célula “muy bien organizada” que no solo captaba y radicalizaba jóvenes y enviaba algunos de ellos a Siria e Irak, sino que “se había constituido en célula operativa con voluntad contrastada de atentar en Cataluña” y no se trataba de “amenaza genérica”, sino que los investigadores han acreditado, previamente a la desarticulación de la célula, su intención de perpetrar “acciones concretas”. Se había constituido en célula operativa con voluntad de atentar en CataluñaDe hecho, fue esta voluntad la que precipitó las detenciones de los integrantes de este grupo que tenía una neta vinculación ideológica con el DAESH”. Sin embargo, “en ningún momento esta célula no ha generado peligro porque hace trece meses que estaba siendo investigada”, ha asegurado Espadaler, quien ha mostrado su preocupación por el fenómeno y por la gran cantidad de integrantes conversos. “Tenemos presencia del yihadismo en nuestra casa, pero la otra cara de la moneda es que los cuerpos policiales están atentos y son eficientes en la persecución de este nuevo fenómeno que tiene cierto arraigo” en Cataluña, ha afirmado Espadaler, aunque ha recordado que se mantiene el mismo nivel de alerta (4 en una escala de 5) decretado tras el atentado en Charlie Hebdo. Al parecer, algunos de los once detenidos tenían en sus móviles fotos de edificios de instituciones públicas de Barcelona, que podrían haber sido el objetivo de sus ataques, según han informado fuentes jurídicas. En cuanto a la labor de la célula de captar jóvenes, Espadaler ha explicado que a diferencia de las operaciones antiyihadistas llevadas a cabo en los últimos meses y semanas —la de este miércoles es la cuarta en el último mes y medio en Cataluña—, ésta no centraba su actividad en las mezquitas o las redes sociales sino que lo hacía en conversaciones privadas. Con todo, Espadaler ha celebrado este “triple éxito policial” pues la operación ha evitado la radicalización de más jóvenes en el área de Barcelona, ha paralizado el envío de yihadistas a combatir a favor de Estado Islámico en Siria e Irak y ha neutralizado “la comisión de un posible acto terrorista en Cataluña”. Cinco conversos entre los detenidos Espadaler ha concretado que se han realizado siete registros en Terrassa, cuatro en Sabadell, dos en Barcelona y otras dos en Valls y la última, en Sant Quirze del Vallès. Los detenidos son una mujer y diez hombres, uno de ellos menor de edad, con edades comprendidas entre los 17 y los 45 años. Cinco de ellos son de nacionalidad marroquí, otros cinco, española —la mayoría de familias catalanas—, pero cuatro de ellos se convirtieron al islam, igual que el undécimo detenido, un hombre de nacionalidad paraguaya converso. “Es un hecho que nos tiene que hacer reflexionar”, ha insistido el titular de Interior. Espadaler admite que el yihadismo es un fenómeno arraigado en CataluñaOcho de los detenidos, todos ellos hombres, están acusados de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, captación y adoctrinamiento de otras personas para ser enviadas a luchar a zonas de conflicto o para incorporarse a la célula desarticulada. A algunos de ellos se les acusa también de preparación para cometer estragos con finalidad terrorista. Los otros tres arrestados, entre ellos la mujer, están acusados de encubrimiento, incitación al delito de terrorismo, colaboración con organización criminal con finalidades terroristas. Todos ellos permanecerán en dependencias de los Mossos hasta el próximo viernes, cuando está previsto que pasen a disposición de la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación han explicado que el presunto cabecilla ha sido detenido en Sabadell. Se trata de un hombre de unos 40 años de nacionalidad española que se convirtió al islam hace dos años y está casado con una mujer algo más joven de origen marroquí. Todavía sorprendido por la operación policial, uno de sus vecinos ha asegurado que el detenido, que había regentado una peluquería, era muy amable y que llevaba diez años viviendo en la calle Plini el Vell. En Valls ha sido arrestado un joven de Montblanc (Tarragona) de 27 años que se convirtió al Islam hace dos o tres, según han explicado sus compañeros de gimnasio, todos ellos musulmanes. Se llama Jacob y ha sido detenido en un piso del número 5 de la calle Marià Codina, donde vive con otras dos personas, que han sido retenidas varias horas, según ha relatado una de ellas. Los agentes se han llevado al menos dos cajas del domicilio antes de registrar el centro de artes marciales donde se entrena. Derivada de detenciones previas Espadaler ha confirmado que las detenciones están relacionadas con otra operación de diciembre de 2014 en la que se detuvo en Bulgaria a dos vecinos de Terrassa, de nacionalidad marroquí, y a otro de Monistrol de Montserrat (Barcelona), un brasileño convertido al Islam, cuando se iban a incorporar al Estado Islámico en Siria a través de Turquía. En rueda de prensa, Espadaler informó entonces de que la policía autonómica investigaba a los tres jóvenes, de 27, 24 y 18 años, desde el mes de junio del pasado año al detectar que habían iniciado un proceso de radicalización islámica con mensajes a favor de la yihad. Los Mossos, que alertaron a la Interpol del viaje, registraron cuatro domicilios en las tres poblaciones. El consejero ha explicado este miércoles que hay una orden internacional contra una cuarta persona, que está luchando en las filas del Estado Islámico. En lo que va de año han sido detenidas una treintena de personas en España por su supuesta relación con el terrorismo yihadista en varias operaciones, entre las que destaca la que condujo el 13 de marzo al arresto de ocho presuntos miembros de una célula terrorista en Barcelona, Girona, Ciudad Real y Ávila. Todos eran españoles y cinco de ellos de origen marroquí.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2425665/0/detenidos-operacion/contra-yihadismo/cataluna/#xtor=AD-15&xts=467263

Mas:

Una treintena de arrestos en 2015

En lo que va de año han sido detenidas una treintena de personas en España por su supuesta relación con el terrorismo yihadista en varias operaciones, entre las que destaca la que condujo el 13 de marzo al arresto de ocho presuntos miembros de una célula terrorista en Barcelona, Gerona, Ciudad Real y Ávila. Todos eran españoles y cinco de ellos de origen marroquí.

Las primeras detenciones del año se produjeron en Ceuta el 24 de enero, cuando fueron apresadas dos parejas de hermanos, Farid Mohammed Al Lal y Mohammed, y Anwar Alli Amzal y Redouan, -de nacionalidad española y origen marroquí-, presuntos yihadistas dispuestos a cometer un atentado e inmolarse.

Un mes después, el 24 de febrero, la Guardia Civil detuvo a cuatro personas, dos en Melilla y otras dos en Cataluña, y desarticuló una red de reclutamiento para el Estado Islámico.

El 7 de marzo la Guardia Civil detuvo en el aeropuerto de Barcelona a una marroquí, residente en España, que pretendía viajar a Siria con su hijo de tres años para unirse al Estado Islámico.

Tres días después, la Policía arrestó a dos personas y neutralizó en Ceuta una célula yihadista que estaba plenamente preparada y dispuesta para atentar.

Un matrimonio marroquí y sus dos hijos gemelos de dieciséis años fueron detenidos el 31 de marzo en Badalona por su supuesta vinculación con una red de envío de yihadistas a Siria en la última operación policial contra este tipo de actividades delictivas en el primer trimestre del año.

http://www.alertadigital.com/2015/04/08/diez-detenidos-en-una-nueva-operacion-contra-el-terrorismo-yihadista-en-cataluna/

 

Por lo que veo la cifra de los detenidos fluctua entre 8 y 11

 

La red de hawala en España. Un sistema financiero ilegal que mueve millones hacia el terrorismo

La ruta española del ‘hawala’

Al Qaeda penetra en la red secreta de 200 paquistaníes que desde locutorios y carnicerías mueven sin ningún control los ahorros de más de 100.000 inmigrantes musulmanes

La red ‘hawala’, un oscuro e ilegal sistema de transferencia de fondos que utiliza Al Qaeda para financiar sus atentados terroristas, tiene decenas de oficinas en España. EL PAÍS ha reconstruido la ruta secreta de locutorios, carnicerías y tiendas de alimentos donde alrededor de 200 agentes ‘hawala’ paquistaníes mueven más de 300 millones de euros al año sin ningún control.

Ahmed Rukhsar, de 40 años, vendía leche de vaca en Gujrat, una provincia de 500.000 habitantes en la zona del Punjab al noroeste de Pakistán. No sabía ni leer ni escribir en urdu, su lengua natal, pero logró su sueño: emigrar a España, prosperar y comprarse un Mercedes de segunda mano. Trabajó en los viñedos de varios pueblos riojanos y vendió flores por las calles hasta convertirse en 2001 en el hawaladar(agente hawala) más activo de Logroño: en dos años 800 inmigrantes paquistaníes residentes en esa comunidad le confiaron tres millones de euros. La confianza fue la clave de su éxito.

Ahmed Rukhsar, un tipo bajito y de aspecto formal, pertenecía a la red secreta del hawala, un oscuro sistema de transferencia informal de fondos que inventaron los chinos, lo llamaban fei qian (dinero volador) y asumieron los comerciantes árabes para evitar los robos en la ruta de la seda. Una cadena oscura y vidriosa que va de Karachi a Nueva Delhi, de Kabul a Londres o de Gujtar a Logroño y en la que hombres como Rukhsar están siendo utilizados por Al Qaeda para financiar sus actividades terroristas en todo el planeta.

Khalid Sheikh Mohamed, ‘cerebro’ del 11-S, empleó a varios agentes ‘hawala’ en Logroño y Barcelona

“Nadie quiere oír hablar de los bancos. Sólo se fían del ‘hundi’

“Si ganamos 1.000 euros, enviamos 500 a Pakistán. Multiplique por 50.000 y verá lo que se mueve”

Mohammad Choudry transfirió 18 millones de euros en sólo 15 meses desde un locutorio de Barcelona

Según Naciones Unidas, el ‘hawala’ mueve más de 200.000 millones de dólares al año

Entre un 25% y un 50% de las transacciones en Oriente Próximo son opacas

Desde España fluyen como mínimo más de 300 millones de euros al año

Khalid Sheikh Mohamed (KSM), cerebro del 11-S y ex jefe de operaciones de Al Qaeda, detenido en Pakistán y preso en Guantánamo (Cuba), empleó la ruta española del hawala. Sus declaraciones a la CIA han arrojado algo de luz sobre algunos de los hawaladar que colaboran con Al Qaeda desde España. Entre ellos está este campesino paquistaní al que sus amigos definen como un hombre “bueno y honesto”.

La red de hawala en España la forman alrededor de 200 paquistaníes y mueve los ahorros de unos 100.000 musulmanes: sirios, tunecinos, argelinos, turcos, indios y, sobre todo, paquistaníes que envían el dinero a sus familias en diversas partes del mundo. Unas transacciones millonarias de las que no queda rastro: en el hawala los libros de contabilidad se destruyen y el secreto es el mejor gancho.

Los hawaladares tienen oficinas ilegales en las ciudades donde está más arraigada la comunidad paquistaní: Barcelona, Tarragona, Lleida, Valencia, Madrid, Logroño, León, Jaén y Almería, según los responsables de los servicios de inteligencia que reconocen saber “muy poco” sobre esta gigantesca cadena de agentes que sólo necesitan de una dirección y un teléfono para transferir billones de dólares por todo el planeta.

“La cadena española ha servido para financiar atentados. Pero lo peor es lo que no sabemos, porque de este mundo aquí no conocemos casi nada”, reconoce un responsable de la Unidad Central de Inteligencia de la policía. Abdelaziz Buteflika, presidente de Argelia, aseguró este año en la cumbre antiterrorista de Riad (Arabia Saudí) que la única forma de terminar con la financiación del terrorismo yihadista es acabar con el sistema hawala. “Indira Gandhi, ex presidenta de la India, lo intentó, pero fracasó, porque es más barato y rápido que los bancos”, recuerda la economista Loreta Napoleoni.

El locutorio New Lagpal, en la calle del Horno, de Logroño, a 200 metros de la comisaría de policía, acoge en 70 metros cuadrados una tienda de alimentación, seis cabinas telefónicas, tres ordenadores conectados a Internet y un viejo frigorífico, además de la diminuta mesa en la que el paquistaní Rukhsar y sus dos ayudantes recibían a sus confiados clientes. El hawaladar recogía el dinero, anotaba el nombre, el teléfono y la dirección de las personas a las que se debía entregar en Gujtar y otras ciudades de Pakistán.

Cuando las peticiones alcanzaban los 100.000 euros enviaba un fax a la oficina de su jefe en Dinge y éste adelantaba el dinero. Jóvenes con bicis, motocicletas y coches de una empresa “muy grande”, en palabras de Rukhsar, llamada Dollar List entregaban los pagos a domicilio por el Punjab. El antiguo lechero envió en un solo mes más de 600.000 euros a dos oficinas en Dinge y Lahore. Una de ellas se denominaba Yihad Currency Exchange.

¿ A cambio de qué se adelantaba allí el dinero que los inmigrantes confiaban en el locutorio de Logroño? Por cada 1.000 euros, Rukhsar cobraba a sus clientes 20 de comisión, que se repartía con su jefe en Pakistán, Habib Uddin, El Cojo, un ex veterano en la guerra de Afganistán que perdió un ojo y una pierna luchando contra los rusos, según aseguran personas próximas al agente hawala.

Después de haber adelantado el dinero, El Cojo enviaba a Rukhsar un fax con la orden de que pagara por compensación los 100.000 euros a diversas cuentas corrientes de personas o sociedades en distintas partes de Europa o EE UU, comerciantes musulmanes en Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Italia o el Reino Unido. El hawaladar de Logroño hacía los pagos a ciegas desde sus propias cuentas en una oficina de La Caixa en esa ciudad. “Como es analfabeto, le tenía que acompañar una persona al banco para rellenar la transferencia”, asegura Gerardo Rubio, su abogado.

El hombre de la pata de palo y el parche en el ojo es uno de los 1.500hawaladar conocidos en Pakistán, un país en el que se cree que se refugia Bin Laden y donde se mueven al año 5.000 millones de dólares por esta sinuosa vía que los paquistaníes denominan hundi. Un estudio de Sam Vaknin, Analysis: Hawala, the bank that never was, asegura que en 1990 había 1.100 agentes hawala en ese país, pero la cifra, según fuentes de los servicios de inteligencia, ha aumentado gracias a la creciente oleada de inmigrantes. Bajo la presión internacional, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos han adoptado algunas medidas para regular el sector informal de envío de divisas, pero centenares de tipos como El Cojo siguen trabajando a sus anchas.

El hawala aumenta o disminuye en función de la inmigración. Se disparó en los años setenta, ochenta y noventa. Empujado por una de esas olas llegó el campesino Rukhsar. Y aparecieron con toda naturalidad otros agentes que operan en carnicerías, locutorios, videoclubes o tiendas de alimentación de numerosas ciudades españolas. Tipos como Mohamed Afzal, Mohamed Ansar, Abid, Tazim, Yousef Toqueer, Zia Ullah, entre otros muchos agentes, según distintos testimonios de la propia comunidad paquistaní.

De los 35 locutorios que hay en Logroño, 25 son de paquistaníes. “Todos han utilizado este sistema. Empezamos a trabajar en el año 1985, pero entonces había poca gente. Yo solo llegué a tener más de 2.000 clientes”, reconoce Zia, uno de los agentes hawala más conocidos de Logroño, que ahora dice haberse retirado. Unos 8.000 paquistaníes, trabajadores de la construcción, viven en La Rioja.

A juicio de los investigadores, la principal estación en la ruta del hawalaespañol está en Cataluña, la comunidad con mayor presencia de paquistaníes, unos 20.000, de los que un centenar trabajan comohawaladares desde locutorios y locales de cambio de divisas autorizados, según reconocen varios agentes consultados. El barrio de El Raval, en el centro de Barcelona, es uno de los escenarios más efervescentes de esta actividad clandestina y hasta ahora “demasiado consentida” por la autoridad monetaria, según responsables de la lucha antiterrorista.

Mohammad Choudry Aslam, de 46 años, es también natural de la ciudad paquistaní de Gujrat. Su locutorio Global Link en Barcelona, en el número 23 de la plaza de Pierre de Mandiargues, es muy parecido al de Rukhsar, aunque más pretencioso y con videoclub. Desde este local Mohammad transfirió 18 millones de euros en sólo 15 meses, según un estudio de los Mossos de Escuadra. El 60% del negocio era con Pakistán (Punjab, Islamabad y Rawalpindi) y el resto con Dubai y países de la UE. Los envíos eran de 100 a 200.000 euros y muchas veces el dinero no se movía. El paquistaní tenía licencia para cambio de divisas del Banco de España y manejaba 25 cuentas.

Mohammad es un tipo hermético y reservado. En un breve espacio de tiempo regentó una tienda de alimentación y tres locutorios en Barcelona, Santa Coloma y Badalona. Por sus manos pasaron varios millones de euros, pero vivía en un barrio obrero de esta última ciudad, en una casa propia, pero sin el más mínimo signo de confort. Cuando la policía registró la vivienda sólo encontró vídeos de culebrones paquistaníes. Vino a España sin su mujer, al igual que Rukhsar y la mayoría de los aproximadamente 50.000 ciudadanos de ese país que se han instalado aquí.

Rukshar y Mohammad se conocían, aunque se ignora si trabajaron juntos. Hoy los dos están en prisión. El primero entró en 2003 y el segundo un año y medio después. La cadena hawala de la que formaban parte sirvió supuestamente para financiar a Al Qaeda, según el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que indaga en la oscura red del hawala en territorio español. Un negocio que funciona las 24 horas del día y los siete días de la semana.

¿Cuál fue el papel del campesino Rukshar? Por indicación de KSM, el ex jefe de operaciones de Al Qaeda, este paquistaní recibió una llamada del suicida Nizar Nouar, el hombre que en la primavera de 2002 se lanzó al volante de un camión bomba contra una sinagoga en Yerba (Túnez) y asesinó a 22 turistas, en su mayoría franceses y alemanes. El agente hawala de Logroño transfirió 9.500 euros a la cuenta en Bancaja de Valencia de Essa Ismail Mohamed, Isa de Karachi, un paquistaní al que se acusa de financiar la compra del vehículo utilizado en ese ataque en Túnez. “No conocía a ninguno de ellos”, asegura Rubio, su abogado.

En esta confusa red de pagos y entregas de dinero a ciegas se enredó también Enrique Cerdá, un empresario valenciano de 43 años que manejaba en España cuentas de Isa de Karachi, un industrial de cerámica con el que trabajaba desde hacia 20 años. Un musulmán bajito y delgado al que un verano tuvieron que hospitalizar en Cullera de un coma etílico a causa de una borrachera de whisky. Pero el paquistaní amigo íntimo de los Cerdá se transformó: “En los dos últimos años Isa era distinto. Se dejó perilla, dejó de beber y cambió de forma de vestir. Cuando venía a las ferias se metía en un cuarto de nuestra oficina, cogía una alfombrita y empezaba a rezar. Pensamos que se había hecho mayor”, recuerda un familiar de Cerdá.

El empresario valenciano fue detenido por la Guardia Civil al comprobarse que recibió en su móvil seis llamadas de un hermano del terrorista de Yerba reclamándole 5.720 euros para la compra del camión bomba. Semanas antes del atentado Isa de Karachi le había enviado un fax en el que le pedía que entregara esa cantidad a un árabe que se pondría en contacto telefónico con él. La defensa de Cerdá asegura que éste no hizo el pago que le pedían. “Le juro por mi honor que no tengo nada que ver con lo que me acusan”, asegura el empresario en una carta remitida desde la cárcel al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El fiscal Pedro Rubira pide ocho años de cárcel para él y para Rukhsar en un juicio que comienza el próximo miércoles.

Desde el locutorio en Barcelona del hawaladar Mohammad Choudry se envió dinero a Amjad Farooqi, de 32 años, el hombre de confianza de KSM. Farooqi es el responsable del secuestro y asesinato de Daniel Pearl, periodista norteamericano de The Wall Street Journal. Farooqi, natural también del Punjab, ejecutó los intentos de asesinato del presidente Pervez Musharraf en Rawalpindi, en 2003, dos ataques con coche bomba de los que el dirigente paquistaní salió ileso. En el verano de 2004, el hombre más buscado del país murió abatido a tiros por el Ejército.

Los documentos que acreditan estos pagos a la cúpula de Al Qaeda aparecieron ocultos entre un mueble y la pared del locutorio del presunto hawaladar paquistaní al que los Mossos de Escuadra definen como el jefe financiero de un grupo denominado Sunni Tehrik, asociado a Bin Laden y a cuyos miembros se les incautaron vídeos con imágenes de emblemáticos edificios de Barcelona como la torre Mapfre y planos técnicos del centro comercial Maremàgnum. “Que un empresario que se dedica al hawala esconda tan mal esos documentos no encaja”, señala Ricardo Quintana, el abogado de Choudry.

Los cuatro pagos para el grupo que asesinó a Pearl los hicieron los hermanos paquistaníes Ali Gujar y Mohammad Afzaal, también detenidos. Vivían en dos casas sin muebles en el barrio de El Raval, dormían en colchones tirados en el suelo y utilizaban identidades falsas. El 8 de marzo de 2004, tres días antes del 11-M, Alí se entrevistó en Madrid con uno de los detenidos por la masacre de Atocha.

Según Naciones Unidas, el hawala mueve más de 200.000 millones de dólares al año. Jonathan M. Winer, ex ayudante del subsecretario de Estado de EE UU, afirma que entre un 25% y un 50% de las transacciones en Oriente Próximo son opacas. En países como Afganistán o Somalia las cifras se disparan y el hawala acapara casi todas las operaciones. Zia, el hawaladar de Logroño, pone un ejemplo: “Si ganamos 1.000 euros al mes mandamos 500 a la familia. Multiplique por los 50.000 paquistaníes que estamos aquí y verá que la cantidad es enorme”, dice. Según este cálculo, la cifra ascendería a 300 millones de euros al año sólo entre esa comunidad. Un jefe policial añade: “La cifra es importantísima, porque hay que añadir todo lo que mueven los turcos, afganos e iraníes con el tráfico de heroína”.

¿Por qué este sistema basado en la confianza está tan arraigado entre los musulmanes residentes en Europa? El paquistaní Amtiaz Ahmad, de 30 años, vigilante de seguridad, responde en una terraza del barrio madrileño de Lavapiés: “A través del BBVA mandé a la cuenta de mi tío 1.500 euros al Habib Bank de Pakistán y allí nos dijeron que no había llegado. Tardé un año en recuperarlo. La segunda vez me pasó lo mismo con La Caixa. Nadie quiere oír hablar de los bancos. Sólo se fían del hundi. Con el hundi el dinero llega”.

Fida Hussein, de 40 años, presidente de una asociación paquistaní en La Rioja, lo explica así: “Los bancos paquistaníes no tienen conexión con los europeos. El hundi es rápido y barato. Donde hay paquistaníes todos trabajan así, aunque tras la detención de Rukhsar se ha frenado algo la actividad y algunos se han pasado a MoneyGram o Western Union”. Saquib Tahir, de 30 años, un empresario paquistaní afincado en Barcelona, asegura que tras las detenciones “pedimos que manden el dinero legalizado, pero los que tienen mucha urgencia no hacen caso”.

El ingreso en prisión del hawaladar de Logroño ha provocado la aparición de nuevos agentes que a veces no son de fiar. Asghar Saeed, de 45 años, encargado de la mezquita paquistaní en Lavapiés, es uno de los estafados: “Han salido muchos agentes nuevos y algunos han cogido el dinero y adiós. Yo mandé 800 euros y no han llegado. ¿Cómo voy a reclamar a la policía si no hay ninguna prueba?”.

La policía vigila con escasos medios los centenares de locales de la rutahawala, pero tiene poco margen de maniobra. “No tenemos elementos para acabar con el hawala. No hay normas que nos apoyen. El Banco de España debería establecer reglas, pero no quiere apretar sobre esos flujos económicos porque generaría problemas en los países pobres que viven de las remesas de sus inmigrantes”, asegura un jefe policial.

Ésa es precisamente la política de los expertos del Banco Mundial. Un organismo en el que estuvo destinado José Antonio Allepuz, secretario general del Banco de España, quien también recomienda prudencia. “Ésta es una materia novedosa en la que hay que ir despacio”, dice convencido. La economista Napoleoni recuerda el caso de la remesadora somalí Al Barakaat, que cerró al incluirla EE UU en la lista de asociaciones vinculadas Al Qaeda . “Esto causó un tremendo daño a muchos inmigrantes. Especialmente a los de Somalia, porque Al Barakat era el único canal que tenían para enviar dinero a sus casas”, advierte.

José Antonio Aliaga, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, es taxativo: “El hawala ahora es ilegal, pero es tan informal que no hay forma de perseguirlo. Si lo regulamos más se hará más clandestino. El reto está en intentar conocer esos flujos y pasarlos poco a poco de lo alegal a lo formal”.

La constante aparición del hawala como medio para financiar a Al Qaeda ha movilizado a los organismos e instituciones. La UE va a aprobar un reglamento que obliga a declarar las transferencias superiores a 15.000 euros. En España la cifra era de 6.000, pero en el Reino Unido y Alemania no tienen ninguna.

Localizar los envíos a Al Qaeda en el alud de dinero negro que mueve el hawala es como buscar una aguja en un pajar. Rafakat Husein, de 35 años, un hombre que acoge en su casa de Arganda del Rey (Madrid) a los paquistaníes recién llegados, explica por qué está tan arraigado: “Cuando

 

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La declaración de la renta o IRPF le solía devolver a una de las principales fortunas de España, la recién fallecida duquesa de Alba

Investigación: Declaración IRPF de la duquesa de Alba le salía a devolver y tenía nexos con la mafia

Publicado: 2 feb 2015 15:59 GMT | Última actualización: 2 feb 2015 16:00 GMT
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/Reuters

La declaración de la renta o IRPF (el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) le salía a devolver a una de las principales fortunas de España, la recién fallecida duquesa de Alba. Al revisarse su patrimonio, se descubrieron graves irregularidades contables, incluida una cuenta secreta en Suiza, y se confirmó su relación con la mafia china.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria de España, presentó en noviembre un informe que resumió la investigación sobre la fortuna de la duquesa de Alba ante la justicia, ha revelado este lunes la revista ‘Interviú‘. El documento estimaba que el total de la fortuna de la duquesa asciende a 206 millones de euros y dejaba al descubierto graves irregularidades contables, insiste la revista.

En 2007, la duquesa dijo tener solo 59.000 euros en sus cuentas. Eso, cuando tenía depósitos por valor de 5 millones de euros y 44 millones de euros en viviendas y terrenos. En 2008, sólo pagó 141,38 euros del IRPF. En 2012, le salió negativa la declaración de renta y Hacienda le devolvió 960,67 euros. Sucedió, porque estaba dada de alta como rentista: excluyó la mayoría de sus posesiones en la declaración de patrimonio argumentando de que eran sus instrumentos de trabajo al dedicarse a los alquileres. También utilizó un mecanismo de préstamos entre sus propias sociedades.

Según ‘Interviú’, los investigadores descubrieron, además, una cuenta secreta de Cayetana de Alba en Suiza. Desde esta cuenta habría enviado en 2013 unos 250.000 euros a China, al padre de Gao Ping, líder de una red mafiosa china en España. La red, ahora destapada parcialmente, se dedicaba al blanqueo de dinero y de evasión fiscal y su volumen anual llegaba a entre 200 y 300 millones de euros. El fallecimiento de la duquesa de Alba evitará posibles consecuencias sobre ella o sobre sus herederos, acentúa la revista. Tampoco habrá investigación por el presunto blanqueo.